新华制药:独立董事2014年度述职报告(刘洪渭)_新华制药(000756)_公告正文_财经

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新奇纳黄芪胶:孤独董事2014年度述职新闻快报(刘洪渭)

                       山东新奇纳黄芪胶股份股份有限公司
孤独董事年度新闻快报2014
作为新奇纳山东制药的股份股份有限公司(公司)的,2014、严密的由于公司条例、《证券法》、为股票上市的公司管理原始的、股票上市的公司确立或使停止工作孤独董事社会事业机构之法、法规和相干的文字的规则,仔细实施全部函数,助长公司的准则运作,持续改进公司管理建筑物,关心宣布孤独成立微量的中间定位成绩,使充分活动孤独董事的孤独,拿住公司的全套服装收益,完全地配偶主要地多数配偶的拿住。现将 2014 年度实施孤独董事函数形势新闻快报如次:
一、2014列席公司中间定位聚会
1、在董事会列席
姓名        应照顾 亲自列席/ 委 托 出 未履行          开票形势     凡例
开票使获得座位的数量
刘洪渭         9         9           0       0      均为可以
2、照顾公司的审计佣金。
姓名        应照顾 亲自列席/ 委 托 出 未履行          开票形势     凡例
开票使获得座位的数量
刘洪渭         4         4           0       0      均为可以
3、2014 年度,我将列席董事会决议佣金1,列席聚会并开票。
4、2014 年度,我心不在焉对公司的关于事项赠送政见不同。。
二、孤独微量的形势
1、2014年3月28日,孤独微量发行关于事项如次
(1)关心 2013 年度产生的日常相干市及资产占有的打手势要求
告知已收到公司 2014 年度产生的日常相干市乃于日常事情转换中停止,并由于普通事情合格证书来成功,为公司的配偶是正好和有理的。2012 年度和 2013 年度相干市全体数量均未超越本公司配偶大会协议的年度上界。
(2)登记和资产减值预备2013的手势
以为法案击中要害资产减值和圆形的的蒸馏,推理公司的实际形势。
(3)2014年度董事、中西部及东部各州的县议会与高管薪酬法案
以为公司董事2014、中西部及东部各州的县议会与高管薪酬法案适合公司的实际形势。
(4)关心公司 2013 年度衣服的胸襟把持的自尊心评价新闻快报
以为新闻快报期内本公司能由于《企业衣服的胸襟把持根本准则》和中间定位规则在懂得令人满意地旁边拿住无效的财务新闻快报衣服的胸襟把持。
(5)董事会、监事和高级管理行政工作的的董事会持续使就职
公司董事、监事和高级管理行政工作的的董事会持续使就职。
(6)关心决议陈中基行医为孤独动机
经对照奇纳证监会证监发[2001]102 号《关心在股票上市的公司成立孤独董事社会事业机构的直接的微量》及《公司条例》等关于规则,我协议陈中基行医的决议,孤独非实施,民族置信陈行医适合关于法度。、孤独董事资历及另外关于规则。
(7)约定王晓龙行医为副总统毕。
经对照奇纳证监会证监发[2001]102 号《关心在股票上市的公司成立孤独董事社会事业机构的直接的微量》及《公司条例》等关于规则,我协议从事王晓龙行医为副总统,王行医以为,推理关于法度、副总统及另外关于法度法规的规则。
2、2014年3月28日,相干方公司占有资产的特殊解说
(1)公司严密的实施证监发[2003]56 号记录规则,新闻快报期内,不存在用桩支撑配偶及其相干。
(2)在新闻快报所述时代,公司除对全资分店新奇纳黄芪胶(寿光)股份有限公司规定人民币 4,900万元堆积面子保函,心不在焉另外令人满意地的令人满意地停止工作使获得,也心不在焉成功。。心不在焉用桩支撑配偶、向少许非团体单位和个别的规定保证。,心不在焉伤害公司及公司配偶的收益,主要地。能胜任2013年12月31日,本公司不保证过失早应完成的,不存在,因有保证方解约承当S的指责。。
3、2014年4月4日,关于事项宣布的孤独微量
关心约定侯宁行医为公司一本正经人的打手势要求
经对照奇纳证监会证监发[2001]102 号《关心在股票上市的公司成立孤独董事社会事业机构的直接的微量》及《公司条例》等关于规则,我协议侯宁行医的约定,一本正经公司国际泳联,逗留中间定位法度的侯行医、高级管理行政工作的管理条例。
4、2014年7月9日,对《关心为用桩支撑分店山东新奇纳黄芪胶(欧盟)股份有限公司规定内保外贷的打手势要求》号孤独微量如次:
这是使获得我公司在事情规定了根底保证,使获得的决议顺序适合关于法度的规则。、公司规章社会事业机构,停止了对应的的顺序,对公司和配偶心不在焉伤害。、格外中小配偶收益。
5、2014年7月31日,关心资产占有和去职的特殊象征和孤独微量
(1)新闻快报期内,不存在非经纪性占有。
(2)在新闻快报所述时代,本公司除对全资分店新奇纳黄芪胶(寿光)股份有限公司规定人民币 5,000元堆积面子保函,心不在焉另外令人满意地的令人满意地停止工作使获得,也心不在焉成功。。公司心不在焉用桩支撑配偶、向少许非团体单位和个别的规定保证。,心不在焉伤害公司及公司配偶的收益,主要地。能胜任2014年6月30日,本公司不保证过失早应完成的,不存在,因有保证方解约承当S的指责。。
6、2014年8月25日,对公司第七届董事会 2014 年第五次暂时聚会关于事项停止事前认可及孤独微量如次:
关心插一脚竞卖新达黄芪胶 40%股权关于事项打手势要求:个人事前认可该打手势要求,的,按照该法案的评议和由舆论决定顺序,市是遵照高处本公司全套服装竟争才能及可持续发展才能而且适合配偶的全套服装冠收益的原始的停止。
7、2014年10月27日,关于事项宣布的孤独微量
(1)决议非孤独董事攻读学位者的手势
经过公司条例和动产的关于规则,我协议山东新奇纳黄芪胶股份股份有限公司在EI、任福龙、德平杜、徐列、宾尼决议,是你这么说的嘛!行政工作的逗留中间定位法度、关心董事的资历规则和条例。
(2)对董事会姓届孤独心不在焉决议
经对照奇纳证监会证监发[2001]102 号《关心在股票上市的公司成立孤独董事社会事业机构的直接的微量》及《公司条例》等击中要害关于规则,个人协议山东新奇纳黄芪胶股份股份有限公司对姓届董事会孤独非实施董事攻读学位者刘洪渭、俞雄、陈中基的决议,是你这么说的嘛!行政工作的逗留中间定位法度、孤独董事资历及另外关于规则。
(3)剁应用在与甲方关于的市中
据以为,相干市是正好的成功越过,公司的日常事务,并由于普通事情合格证书走到,市的关于规则正好有理。,在与配偶的冠收益行。
(4)大量与Chin当中的相干市陆续滔滔不绝
据以为,相干市是正好的成功越过,公司的日常事务,并由于普通事情合格证书走到,市的关于规则正好有理。,在与配偶的冠收益行。
8、2014年11月11日,对公司第七届董事会 2014 年直觉次暂时聚会关于事项停止事前认可及孤独微量如次:
关心插一脚竞购山东新奇纳医药大量有限指责公司所属分岔资产的相干市打手势要求:个人事前认可该打手势要求,的,按照该法案的评议和由舆论决定顺序,市是遵照高处本公司全套服装竟争才能及可持续发展才能而且适合配偶的全套服装冠收益的原始的停止。
三、另外工作形势
1、心不在焉提议传唤董事会
2、回绝搁置会计事务所的提议
3、心不在焉孤独请求内部审计机构和顾问机构。
特别地新闻快报
签名: 刘洪渭
2015年3月27日